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新潮娱乐平台多久了|加密货币交易所Bitfinex集成合规工具,以监控高风险交易活动

发布时间:2020-01-11 13:57:05 | 点击次数:3069次

新潮娱乐平台多久了|加密货币交易所Bitfinex集成合规工具,以监控高风险交易活动

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来源:火星一线

文 | 梁雨山

火星财经app(微信:hxcj24h)一线报道,12月13日,据theblock消息,加密货币交易所bitfinex宣布集成区块链分析公司chainalysis旗下合规工具,以“实时”监控加密货币交易。

据介绍,该合规性软件「了解你的交易(know your transaction)」将帮助bitfinex监控大笔加密货币交易活动,并识别持续进行的高风险交易,这将帮助交易所专注于紧急活动并执行合规性政策。

bitfinex首席合规官彼得•沃拉克(peter warrack)表示,chainalysis解决方案“符合我们的目标,即在保护用户隐私的同时,拒绝不良交易者进入我们的平台”。他补充称,该解决方案不会共享用户的信息。

目前,chainalysis解决方案可追踪包括btc、eth、bch、usdt、maker和dai在内的41种加密货币和稳定货币。预计未来还将增加xrp等代币。

公开资料显示,chainanalysis成立于2014年,为银行、企业和政府提供合规工具,主要客户包括巴克莱银行、美国证券交易委员会、欧洲刑警组织等。

近期,chainanalysis宣布解雇39名员工,约占其员工总数的20%。该公司高管透露,研发团队的削减幅度最大,裁员有助于使公司走上“盈利之路”,将资源转移到产品团队和市场战略中。